Tax Integrity

Deloitte Legal unterstützt Deloitte Tax, Audit, Consulting und Advisory mit steuerstrafrechtlicher und steuerverfahrensrechtlicher Expertise und Erfahrung und ermöglich so eine an den Interessen des Mandanten ausgerichtete umfassende multidisziplinäre Beratung.

Aus multidisziplinären Projekten mit steuerstraf­rechtlichem oder steuerverfahrens­rechtlichem Hintergrund verfügen wir beispielsweise über Expertise und Erfahrung bei:

• Bestimmung relevanter Kunden für die Grundgesamtheit einer Untersuchung der Geeignetheit und Angemessenheit der Weißgeldstrategie einer Auslandsbank in einem deutschem Ordnungs­widrigkeiten-Ver­fahren einschließlich steuer­straf­rechtlicher Begutachtung;
• Steuer­verfahrens­rechtliche Beurteilung der Risiken einer Inlandsbank aus mutmaßlichem Cum/Ex-Eigen­handel;
• Due Diligence-Support zur Identifikation steuer­verfahrens­rechtlicher Risiken der Organe des Käufers.

Momentan im Mittelpunkt der Tätigkeit von Deloitte Legal steht insoweit die Beratung zu steuer­straf­rechtlichen und steuer­verfahrens­rechtlichen Aspekten der Konzeption und Implemen­tierung steuer­licher interner Kontroll­systeme (IKS).

Sowohl bei der Gestaltung solcher IKS, als auch bei der Beratung zu allen weiteren Compliance-relevanten Fragestellungen arbeitet unsere Service Line Tax Controversy eng mit unserer auf Compliance und Investigations spezialisierten Service Line Business Integrity zusammen.