Geldwäsche-Compliance | Transparenzregister

Dies gilt nicht nur für die Vornahme von Erst-, Folge- und Berichtigungsmitteilungen und die Erstellung der erforderlichen GwG-Compliance Dokumentation, sondern insbesondere auch für die Unterstützung der Geschäftsleitung bzw. von Compliance-Beauftragten im Rahmen von behördlichen Unstimmigkeits- bzw. Ordnungswidrigkeitenverfahren (§ 23a GwG; §§ 56, 57 GwG); neben gewöhnlichen grenzüberschreitenden Sachverhalten umfasst die Rechtsberatung in diesem Kontext insbesondere auch die Aufarbeitung komplexer, mehrstufiger Treuhand- bzw. Stiftungsstrukturen.

Im Weiteren bieten unsere Deloitte Legal Experteninnen und Experten bereits jetzt die erforderliche Vorfeld-Beratung zu allen transparenzregisterrechtlichen Aspekten des EU-Geldwäscheprävention-Maßnahmenpakets. Die darin enthaltenen, ab 10. Juli 2027 EU-weit vereinheitlichten Geldwäsche- und Transparenzvorgaben erfordern die vollständige Neuermittlung wirtschaftlicher Eigentümer und führen zu einer Erweiterung deren mitteilungspflichtigen Angaben sowie zusätzlichen Dokumentations-, Erklärungs- und Nachweispflichten.